证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－87
新疆北新路桥集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告的内容果真、准确和好意思满，莫得乖张纪录、
误导性论说或关键遗漏。
为促进新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“北新路桥
集团”
）永久健康发展，合手续优化公司债务结构，经各方友好协商实现一致，决
定按照原增资契约商定“到期后可协商一致持续合手有”，中国信达金钱经管股份
有限公司（以下简称“中国信达”）将持续合手有公司部分子公司股份，债转股投
资期限延迟两年。
一、债转股的基本情况及默契
次会议、第六届监事会第十六次会议及 2021 年第六次临时激动大会，审议通过
《对于引进投资者对部分子公司增资现实市集化债转股的议案》，为全面贯彻国
务院《对于积极稳当镌汰企业杠杆率的看法》
（国发〔2016〕54 号）的精神，同
意公司所属部分子公司引进中国信达进行增资并现实市集化债转股。中国信达分
别与公司子公司新疆北新投资缔造有限公司（以下简称“北新投资”）、新疆分娩
缔造兵团交通缔造有限公司（以下简称“兵团交建”）签署增资契约，以现款方
式总共增资扩股不朝上 49,900 万元。其中：对北新投资增资 45,000 万元，增资
后中国信达合手有该公司股份的比例为 19.26%；对兵团交建增资 4,900 万元，增
资后中国信达合手有该公司股份的比例为 15.12%。
增资契约商定投资期限为三年，到期后可协商一致持续合手有，概况公司应用
收购权、金钱重组交往、公司协助转让等形式退出，如各方未能就前述事项实现
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－87
一致或公司未能完成收购的，则公司应按照契约商定的其他形式使投资者退出，
或由包括但不限于公司控股激动在内的指定第三方投资者收购所合手主见公司股
权，并生动确立退出安排。
公司不参与前述增资，前述增资完成后，公司仍动作北新投资和兵团交建的
控股激动，对上述公司的骨子限定权不变。前述增资事项不组成中国证监会《上
市公司关键金钱重组经管办法》规定的关键金钱重组，亦不组成关联交往。
各方已按照契约商定履行了相关增资、工商变更等手续，相关资金已按契约
商定本领支付。
二、本次延迟债转股投资期限的原因及主要内容
为进一步优化公司债务结构，镌汰融资本钱，把柄原增资契约商定，经各方
友好协商实现一致，决定按照原增资契约商定“到期后可协商一致持续合手有”，
将原债转股投资期限延迟两年，由不朝上三年调度为不朝上五年。同期增多爽约
遭殃条件：
投资期内，北新路桥集团、北新投资和兵团交建应合理安排融资霸术并将资
产欠债率限定在不朝上 93%，若上述任一公司的金钱欠债率朝上限制规模，中国
信达有权要求未能达主见上述公司自朝上之月（不含该月）起 3 个月内将金钱负
债率镌汰至前述限制规模内，或要求北新路桥集团支付爽约金，爽约金以中国信
达对北新投资和兵团交建的总共增资金额为基数，按日万分之五自朝上之月（不
含该月）起规划至上述三家公司的金钱欠债率均镌汰至限制规模内之日。
除上述内容外，债转股决议的其他内容不作念调度，原债转股决议及所签契约
项下波及的投资者退前路线、突出情形的贬责安排等仍适用于脱期后的投资期限。
具体条件及安排以各方签署的补充契约为准。
三、延迟债转股投资期限的审议智商
本次延迟债转股投资期限事宜，经公司第七届董事会战术委员会 2024 年第
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－87
六次会议、第七届董事会第十六次会议以选取七届监事会第十六次会议审议通过。
本次延迟债转股投资期限的决策智商顺应《公司规定》等相关规定。
四、延迟债转股投资期限对公司的影响
延迟债转股投资期限是公司基于现时骨子情况的审慎分析决定，将对公司长
期财务及谋划景象产生积极影响，进一步镌汰融资本钱，顺应《公功令》、公司
规定等关联规定，不存在挫伤公司及整体激动利益的情形。公司将合手续关怀债转
股的后续默契情况，并按规定实时履行信息露出义务。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
